О нас

Совет директоров
Совет директоров Красцветмета осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом компании к компетенции общего собрания акционеров.
Годовым общим собранием акционеров — решением единственного акционера от 30 июня 2021 года № 1/2021 (приложение к приказу Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 30 июня 2021 года № 10-659п) избран следующий состав совета директоров компании:
Решением совета директоров компании (протокол №328 от 10.09.2021) председателем совета директоров избран Верещагин Сергей Викторович Корпоративный секретарь — Пось Дмитрий Станиславович

К компетенции cовета директоров относятся вопросы:

  • определение приоритетных направлений деятельности компании;
  • созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции cовета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
  • размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
  • использование резервного и иных фондов общества;
  • утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  • создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
  • принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
  • принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  • избрание генерального директора общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора общества, утверждение договора с генеральным директором общества;
  • утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • принятие решений об оказании обществом благотворительной (спонсорской) помощи юридическим и физическим лицам;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом.
Положение о совете директоров